z-z1603487247937.jpg)
“DSI” ส่งสำนวนคดี ”ดิไอคอน“ ให้อัยการ แจ้ง 4 ข้อหา
โพสต์เมื่อ : 23 ธ.ค 2567 เวลา 10:52 น.
“DSI” ส่งสำนวนคดี ”ดิไอคอน“ ให้อัยการ แจ้ง 4 ข้อหา พร้อมยึดทรัพย์กว่า 700 ล้านบาท
วันที่ 23 ธ.ค. 67 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแถลงข่าว การส่งสำนวนการสอบสวน พร้อมพยานหลักฐานกรณีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด (คดีพิเศษที่ 119/2567) ไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
.
พ.ต.ต.ยุทธนา ระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 67 ได้มีการนำเสนอว่าจะมีการส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในคดีการกล่าวหาบริษัทดิไอคอน กรุ๊ป ซึ่งได้รับเป็นคดีพิเศษ โดยใช้ระยะเวลาในการสอบสวนทั้งหมด 54 วัน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้มีมติ สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด 19 ราย เป็นคนธรรมดา 18 ราย และนิติบุคคล 1 ราย
.
ทั้งนี้เมื่อได้รับสำนวนการสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานความผิด การฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสำนวนมาก็ได้มีการตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในคดี อาทิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบสวนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี ตลอดไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
.
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ มาร่วมสอบสวนด้วย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาการธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ซึ่งได้เห็นควรในการสั่งฟ้องในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
.
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ได้มีการยึดทรัพย์สินกว่า 700 ล้านบาท ในส่วนของสำนวนการฟอกเงินยังคงสอบสวนอยู่ ส่วนพยานหลักฐาน จะมีเอกสารกว่า 340,000 แผ่น รวมแฟ้มกว่า 900 แฟ้ม โดยต้องลำเลียงในการขนเอกสารใช้รถตู้กว่า 6 คัน และจะส่งมอบให้อัยการในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.